证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2018-16


                  五矿发展股份有限公司
          第七届董事会第二十九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的召
开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
     （二）本次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知
于 2018 年 4 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，无缺
席会议董事。


     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于审议公司<2018 年第一季度报告>全文及正文的议
案》
       同意对外披露《2018 年第一季度报告》。
     《五矿发展股份有限公司 2018 年第一季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
       表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）《公司计提资产减值准备的专项报告》
     公司 2018 年第一季度对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
13,681,281.86 元，转回坏账准备 1,300,000.00 元，因计提和转回坏账
准备对合并报表减少的损益金额为 12,381,281.86 元；计提存货跌价
准备 42,871,590.33 元，转回存货跌价准备 2,413,506.92 元，因计提和
转回存货跌价准备对合并报表减少的损益金额为 40,458,083.41 元；
公司可供出售金融资产、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。
以上对各项资产减值准备的计提或转回，减少当期合并损益的金额合
计为 52,839,365.27 元。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    公司第七届董事会任期将于 2018 年 4 月 29 日届满，鉴于新一届
董事会董事候选人的提名工作尚未结束，公司董事会的换届选举工作
将适当延期进行，公司第七届董事会各专门委员会的任期亦相应顺延。
换届工作完成前，公司第七届董事会全体成员将依照法律、行政法规
和本公司《公司章程》的规定继续履行董事的义务和职责。公司董事
会延期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。


                                    五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇一八年四月二十七日