证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2019-02


                   五矿发展股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）
第八届董事会第六次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
等有关规定。
     （二）本次会议于 2019 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议通知
于 2019 年 1 月 14 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的
议案》
     2019 年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信，对于公司授
权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综合
授信，拟由五矿发展提供融资综合授信担保，总额不超过 69 亿元人
民币。该担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营和贸易业务
开展的需要，属于正常的担保行为。担保人和被担保对象为本公司及
公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范
围，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，公司董事会同意 2019
年五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过 69 亿
元人民币，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件，同意将
该事项提交股东大会审议。
    公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事
关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的独立意见》、
《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信
并提供担保的公告》（临 2019-03）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）《关于审议公司<利润分配管理办法>的议案》
    同意《五矿发展股份有限公司利润分配管理办法》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于审议公司<统一会计政策和会计估计>的议案》
    同意《五矿发展股份有限公司统一会计政策和会计估计》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东
大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                   五矿发展股份有限公司董事会
                                       二〇一九年一月二十二日