证券代码：600058         证券简称：五矿发展           公告编号：临 2019-23


                   五矿发展股份有限公司
             第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司第八届监事会第四次会议的召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议通知
于 2019 年 4 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
     （三）本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺
席会议监事。
     二、监事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于公司<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》
     公司监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审核，
并提出审核意见如下：
     1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
     2、公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司 2019 年第一季度
的经营管理和财务状况。
     3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为
发生。
    4、公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《公司 2019 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》
    公司 2019 年 1-3 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
8,126,325.87 元，转回坏账准备 27,205,833.86 元，因计提与转回坏账
准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 19,079,507.99 元；
计提存货跌价准备 5,858,895.01 元，转回存货跌价准备 4,061,095.27
元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利
润总额 1,797,799.74 元；公司长期股权投资、固定资产等非流动资产
本期未计提减值准备。以上计提减值准备 13,985,220.88 元，转回减
值准备 31,266,929.13 元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总
额 17,281,708.25 元。
     公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符
合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提
资产减值准备。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此外，全体监事听取了《公司 2019 年第一季度业务工作报告》。

    特此公告。


                                    五矿发展股份有限公司监事会
                                        二〇一九年四月二十七日