证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2019-22


                   五矿发展股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开符
合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2019 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议通知
于 2019 年 4 月 10 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于公司<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》
     同意正式对外披露公司《2019 年第一季度报告》。
     《五矿发展股份有限公司 2019 年第一季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）《公司 2019 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司 2019 年 1-3 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
8,126,325.87 元，转回坏账准备 27,205,833.86 元，因计提与转回坏账
准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 19,079,507.99 元；
计提存货跌价准备 5,858,895.01 元，转回存货跌价准备 4,061,095.27
元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利
润总额 1,797,799.74 元；公司长期股权投资、固定资产等非流动资产
本期未计提减值准备。以上计提减值准备 13,985,220.88 元，转回减
值准备 31,266,929.13 元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总
额 17,281,708.25 元。
    公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司计提资产减值准备。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
    同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会
四个专门委员会组成人员名单为：
    1、战略委员会：
    主任委员：刘青春
    委员：汤敏、王秀丽、康承业、陈绍荣
    2、审计委员会：
    主任委员：王秀丽
    委员：汤敏、张守文、张进贤、陈绍荣
    3、提名委员会：
    主任委员：汤敏
    委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：张守文
    委员：汤敏、王秀丽、张进贤、康承业
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，全体董事听取了《公司 2019 年第一季度业务工作报告》。


特此公告。




                              五矿发展股份有限公司董事会
                                  二〇一九年四月二十七日