证券代码：600058           证券简称：五矿发展         公告编号：临 2019-28


                   五矿发展股份有限公司
             第八届董事会第十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿发展”）
第八届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》
等有关规定。
     （二）本次会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议通知
于 2019 年 6 月 21 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，无缺
席会议董事。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《关于公司下属子公司拟挂牌转让所持部分五矿兰州物流
有限责任公司股权的议案》
     同意公司下属子公司五矿钢铁有限责任公司挂牌转让其持有的
五矿兰州物流有限责任公司 80%股份。公司独立董事已就上述事项发
表独立意见。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于下属子公司拟挂牌转让所持部分股权的公告》
（临 2019-29）、《五矿发展股份有限公司独立董事关于公司下属子
公司拟挂牌转让所持部分股权的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于公司申请银行综合授信的议案》
    同意五矿发展自 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止向浙
商银行股份有限公司北京分行申请授信业务最高余额不超过折合人
民币 10 亿元（大写：拾亿元整），并授权公司法定代表人或法定代表
人指定的授权代理人办理上述综合授信并签署相关法律文件。
    上述综合授信的使用主体为公司或全资子公司，对于全资子公司
使用的综合授信，由五矿发展提供相应担保，实际担保方式、担保额
度、担保对象以五矿发展与银行签订的担保合同为准。
    五矿发展对全资子公司在 2019 年度使用授信额度提供的担保属
于已审议通过的担保事项。五矿发展于 2019 年 1 月 21 日、2019 年 2
月 15 日召开第八届董事会第六次会议、2019 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的
议案》，同意 2019 年五矿发展对全资子公司融资综合授信（包括公司
授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司申请的银行综
合授信）提供担保的总额不超过 69 亿元人民币，并授权公司法定代
表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保
事项手续并签署相关法律文件。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司
申请银行综合授信并提供担保的公告》（临 2019-03）。如五矿发展
全资子公司在 2020 年使用相关授信额度需要由五矿发展提供担保，
相关担保事项将另行履行审批程序。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                    五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇一九年六月二十九日