证券代码：600058         证券简称：五矿发展          公告编号：临 2019-44


                 五矿发展股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议的召开
符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。
     （二）本次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议通
知于 2019 年 10 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
     （三）本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。

     二、董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过如下议案：
     （一）《公司 2019 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》
     公司 2019 年 1-9 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备
39,852,829.49 元，转回坏账准备 71,916,964.58 元，因计提与转回坏
账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 32,064,135.09 元；
计提存货跌价准备 21,117,046.13 元，转回存货跌价准备 4,506,952.11
元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利
润总额 16,610,094.02 元；公司固定资产、无形资产等非流动资产本
期未计提减值准备。以上计提减值准备 60,969,875.62 元，转回减值
准备 76,423,916.69 元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额
15,454,041.07 元。
    公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，
同意公司计提资产减值准备。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-46）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）《关于公司<2019 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    同意公司 2019 年第三季度报告全文及正文，同意正式对外披露。
    《五矿发展股份有限公司 2019 年第三季度报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于推荐魏涛先生为公司董事候选人的议案》
    同意推荐魏涛先生为公司董事候选人，公司董事会提名委员会
已对魏涛先生的董事任职资格进行了审核。同意将上述事项提交公司
股东大会审议。
    公司独立董事已就上述事项发表独立意见。具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事
独立意见》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）《关于调整公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票
据贴现业务额度的议案》
    根据 2019 年度公司无追索权应收账款保理及应收票据贴现实际
发生金额，结合未来业务发展的需要，同意将公司 2019 年度开展无
追索权应收账款保理及应收票据贴现业务额度由 50 亿元调整为 70 亿
元，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及公司
下属子公司经营层决策具体操作相关事项并签署相关合同文件，包括
但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务机构、确定公
司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体
额度等。同意将上述事项提交公司股东大会审议。
    公司独立董事已对本议案发表独立意见。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司独立董事独
立意见》、《五矿发展股份有限公司关于调整公司及下属子公司开展
应收账款保理及应收票据贴现业务额度的公告》（临 2019-47）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）《关于修订本公司<信息披露事务管理制度>部分条款的议
案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）《关于修订本公司<重大信息内部报告制度>部分条款的议
案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）《关于修订本公司<投资决策管理办法>的议案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司投资决策管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）《关于修订本公司<内部审计管理办法>部分条款的议案》
    同意修订《五矿发展股份有限公司内部审计管理办法》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    同意择机召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股东大会通知
将另行发出。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司董事会审阅了《公司 2019 年第三季度业务工作报告》。



特此公告。


                               五矿发展股份有限公司董事会
                                     二〇一九年十月三十日