证券代码：600059            证券简称：古越龙山             公告编号：临 2017-021


             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 17

日以书面方式发出召开第七届董事会第二十次会议的通知。会议于 2017 年 8 月

28 日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召集并主持，应

到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的规定，与会董事审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    详 细 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn)公司临 2017－022 公告《古越龙山关于修改〈公司章程〉的

公告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

    根据公司实际经营情况及其他上市公司独立董事的津贴情况，提议对公司独

立董事津贴进行调整，拟将独立董事的津贴调整为 5 万元/年（税前）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司定于 2017 年 9 月 20 日召开 2017 年第一次临时股东大会。
    详 细 内 容 见 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn)公司临 2017－023 公告《古越龙山关于召开 2017 年第一次临

时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                            浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                二○一七年八月二十九日