证券代码：600059     证券简称：古越龙山        公告编号：临 2017-025



           浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017

年 10 月 16 日以书面方式发出召开第七届董事会第二十一次会议的通知。会议于

2017 年 10 月 26 日以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅建伟先生召

集并主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并一致通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告及摘要》；

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司 2017 年第三

季度报告全文。

    二、审议通过《关于公司总会计师辞职的议案》；

    许为民先生因已达退休年龄，向公司提出辞去其总会计师职务的申请，董事

会同意许为民先生提出的辞职申请。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；

    根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公司章程》，经公司总经理提

名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任傅武翔先生为公司总会计师，任职期

限自董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。（附简历）

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

    鉴于董事许为民先生因已达退休年龄向公司申请辞去董事、总会计师、审计

委员会委员职务，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整更换，其担任的审

计委员会委员职务由董事周娟英女士接任，其他成员不变，任期与本届董事会成

员一致。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                      浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                     董    事   会

                                             二○一七年十月二十六日



    附简历：

    傅武翔先生：男，1960 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师。历任

绍兴丝织厂会计、厂长助理、总经济师、党委委员，浙江化纤联合集团公司总经

济师、副总经理、党委委员，天龙控股集团副总经理。现任本公司副总经理、党

委委员。