证券代码：600059    证券简称：古越龙山        公告编号：临 2018-008


             浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
             第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2018

年 3 月 16 日以书面方式发出召开第七届监事会第十六次会议的通知。会议于

2018 年 3 月 28 日在公司新二楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈国林先生

召集并主持，会议应到监事 3 人，会议实到监事 3 人，本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《2017 年年度报告及摘要》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    根据相关规定，监事会对 2017 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

    1、公司 2017 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

    2、2017 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和

财务状况；

    3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

    三、审议通过《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易

预计的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司 2018 年日常关联交易预计均建立在公平合理的基础上，符合公司生产

经营的实际情况，是公司正常运作所必需的，不存在损害公司及全体股东利益的

情况。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2018－010《古

越龙山日常关联交易公告》。

    四、审议通过《关于续签关联交易框架协议的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会对该项关联交易的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及公

司章程的有关规定,合法有效。公司与控股股东及其下属公司续签《关联交易框

架协议》,双方以市场价格为原则或以协议价在销售、租赁、商标使用等方面发

生的关联交易，定价客观、公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利

益的情况。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2018－012《古

越龙山关于续签关联交易框架协议的公告》。

    五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期归属于母公司所有者的净

利润 164,344,378.11 元，加上上年度未分配利润 986,541,434.16 元，扣减 2017

年分配的 2016 年度现金股利 80,852,416.50 元，根据《公司章程》规定，提取

10%的法定盈余公积 15,529,139.34 元，本年度实际可供股东分配的利润为

1,054,504,256.43 元。

    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在

符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和

公司发展，现拟定如下利润分配预案：以 2017 年年末公司总股本 808,524,165

股为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）进行分配，

共分配股利 80,852,416.50 元。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过《公司关于2017年度履行社会责任的报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年度

履行社会责任的报告》。

    七、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

    根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等相关规定，对

公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》进行审核后，监事会认为：

报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关

制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控

制与防范作用，能够得到有效的执行。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2017 年度

内部控制自我评价报告》。

    八、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临 2018－009《公

司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    九、监事会及全体监事认真履行职责，对下列事项发表独立意见。

    1、对公司依法运作情况的独立意见：监事会根据《公司法》等有关法律法

规，对公司财务状况、生产经营状况进行了监督和检查。公司生产经营活动符合

《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，治理结构不断完善，内部

控制有效，公司董事及高级管理人员勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会、董事会

的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，不存

在违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    2、对检查公司财务情况的独立意见：本着对全体股东负责的精神，监事会

对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了公司的季度、半年度和年度财务报

告，并出具审核意见。监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度

和会计准则，内部控制制度完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，客观公

正地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见：公司对募集资金进

行了专户存放和专项使用，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财

产品履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集

资金的情形。公司2017年度募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会、

上海证券交易所有关上市公司募集资金管理及《公司募集资金管理办法》的有关

规定。

    4、对公司关联交易情况的独立意见：公司关联交易公平，定价客观公允，

程序合规，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的

情况。

    5、对现金分红政策执行情况的独立意见：公司根据监管规则及公司实际情

况，对《公司章程》关于利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的

听取等内容进行了修订，积极落实现金分红政策，给予投资者以合理回报。监事

会对 2014－2016 年的现金分红情况及 2016 年度公司利润分配预案进行了审议，

对 2016 年度的利润分配方案的决策程序及执行情况进行了核查，符合《上海证

券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定，决策程序合法有效，

并真实、准确、完整地披露了其执行情况。




                                         浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

                                                   监   事   会

                                              二○一八年三月三十日