证券代码：600059         证券简称：古越龙山             编号：临 2019-021


               浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
               第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019
年 10 月 12 日以书面方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2019
年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10 人，会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过
如下议案：
    一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告及摘要》；
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海
证券报》披露的公司 2019 年第三季度报告及摘要。
    三、审议通过《关于投资建设后熟陈化库项目的议案》。
    为改善公司坛酒储存条件，提高坛酒产品品质，合理降低生产成本，公司决
定在古越龙山酒厂内投资建设后熟陈化库，后熟陈化库规划占地约 6000 平方米，
六层框架结构，建筑面积约 36000 平方米，计划总投资约 8000 万元人民币，用
公司自有资金投资建设。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                        浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               二○一九年十月二十五日