证券代码：600059          证券简称：古越龙山          编号：临 2019-026



          浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事、高级管理人员辞职情况

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）董

事会于近日收到公司总经理柏宏先生的书面辞职报告。柏宏先生因工作变动原因

申请辞去公司第八届董事会副董事长、总经理、董事职务。辞职后，柏宏先生不

再担任公司其他职务。公司董事会对柏宏先生在任职期间勤勉尽责及为公司所做

出的重要贡献表示衷心感谢！

    二、聘任高级管理人员情况

    公司于 2019 年 12 月 24 日召开了第八届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司的日常管理以及经营的需要，依据《公

司章程》，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核同意，聘任徐东良先

生为公司总经理，任职期限自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满（徐东

良先生简历详见附件）。

    三、公司独立董事意见

    公司独立董事认为：董事会聘任徐东良先生为公司总经理的提名、董事会审

议、表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。经审阅徐东良先生

的履历及相关资料，其任职资格符合我国有关法律法规及《公司章程》的有关规

定，并具备与行使职权相适应的履职能力和条件。同意董事会聘任徐东良先生为
公司总经理。



    特此公告。

                                  浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

                                            二〇一九年十二月二十五日




    附简历：

    徐东良：男，1974 年出生，中共党员，大学学历，法律硕士。历任绍兴市

中级人民法院审判员、市委办综合二处（法治处）副处长、市委市政府总值班室

主任，市委宣传部理论处、文化事业处处长，市水城办督查处处长、市残联党组

成员、副理事长（挂职），市体育局党组成员、市奥体中心主任。

    徐东良先生未持有本公司股票，除在控股股东担任党委副书记职务外未在公

司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司不存在关联关系。不存在

《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司高级管理

人员及董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦

未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。