证券代码：600060         证券简称：海信电器         公告编号：临2017-011

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第七届董事会第十三次会议
于 2017 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事
八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
    本次会议审议并通过了“关于公司高管变更的议案”，根据工作需要，胡剑
涌不再担任公司总经理职务，高玉岭不再担任公司副总经理职务；聘任代慧忠为
公司总经理，聘任胡剑涌为公司副总经理（简历附后）；高玉岭将专注于发展激
光电视业务。
    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。


    特此公告。


                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                        2017 年 3 月 30 日
                               个人简历

    代慧忠，历任青岛海信模具有限公司副总经理，青岛海信电器股份有限公司
塑品金属事业部总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理、总
经理，海信科龙电器股份有限公司总裁、董事，海信集团有限公司董事。2015
年 6 月起任青岛海信电器股份有限公司董事，现任海信集团有限公司董事、海信
科龙电器股份有限公司董事。
    胡剑涌，历任青岛海信电器股份有限公司西安分公司业务经理，天津分公司
总经理，漯河分公司总经理，昆明分公司总经理，上海分公司总经理，营销公司
总经理，青岛海信电器股份有限公司总经理助理、副总经理。2016 年 1 月起任
青岛海信电器股份有限公司总经理，2016 年 6 月起任青岛海信电器股份有限公
司董事。