证券代码：600060         证券简称：海信电器         公告编号：临2017-43

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第
二十二次会议于 2017 年 12 月 29 日召开。本次会议以通讯方式通知和召开，会
议的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董
事八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的有关规定，本次会议审议及批准了如下议案。
    （一）审议及批准了《关于增加 2017 年度日常关联交易出口产品额度的议
案》。
    由于公司本年度出口产品结构改善，出口收入增幅超出预期，本公司将 2017
年度日常关联交易出口产品额度由 114.79 亿元调增至 126.79 亿元，增加额度
12 亿元，并签署《业务合作框架之补充协议》。
    具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
公告。
    表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票，关联董事刘
洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。本议案尚须提请股东
大会审议。
    （二）审议及批准了《关于调整委托理财额度的议案》。
    在控制投资风险的前提下，为进一步提升资金使用效率，公司拟以自有闲置
资金进行委托理财额度上限不超过 50 亿元提高至不超过 66 亿元，累计发生额不
超过 142 亿元提高至不超过 155 亿元。
    具体内容请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关
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     表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚
须提请股东大会审议。
   （三）审议及批准了《关于召开股东大会的议案》。
   公司将于 2018 年 1 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
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   表决结果：本议案获得通过， 同意八票、反对零票、 弃权零票。




   特此公告。


                                        青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                2017 年 12 月 29 日