证券代码：600060          证券简称：海信电器       公告编号：临 2018-048

                   青岛海信电器股份有限公司
                          董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会临
时会议于 2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议的
召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八
人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
    (一)     审议及批准了《关于对青岛海信商贸发展有限公司增资的议案》
    本公司同意拟以现金出资的方式，对青岛海信商贸发展有限公司增资 4750
万元。增资完成后，本公司仍持有青岛海信商贸发展有限公司 50%的股权，股权
比例不变。
    表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事刘
洪新先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。


    特此公告。




                                               青岛海信电器股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 12 月 6 日