青岛海信电器股份有限公司
            董事会审计委员会 2018 年履职报告
    根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》，青岛海信电器股份有限公司
董事会审计委员会年度履职报告如下：
    一、审计委员会会议
    审计委员会成员勤勉尽责，具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和
商业经验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。审计委员会召开年审
事前沟通会、事中沟通会、事后沟通会，审计委员会会议的召开程序、表决方式
和会议通过的议案须符合有关法律、法规、公司章程等相关规定。
    二、审计委员会履职情况
   （一）监督及评估外部审计机构工作
    外部审计机构勤勉尽责，并具有独立性和专业性；同意外部审计机构的审计
费用及聘用条款，并建议董事会聘请外部审计机构。经事前沟通会，与外部审计
机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法等；经事中沟通会，督促公司审
计计划的实施；经事后沟通会，评估审计工作的结果。
    （二）指导内部审计工作
    审阅公司年度内部审计工作计划，并督促公司内部审计计划的实施；审阅
 内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，并指导内部审计部门有效运作。
   （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
    财务报告按照企业会计准则的相关规定编制，年审会计师出具了标准无保留
意见的审计报告，公允的反映了报告期内公司的经营成果和财务状况。
   （四）评估内部控制的有效性
    公司出具《内部控制评价报告》，报告期内公司对纳入评价范围的所有业务
和事项均已建立了内部控制，并通过持续完善确保内部控制得以有效执行；会计
师出具《内部控制审计报告》，公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

   （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通，协调内部审计部门与外
部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
    董事会审计委员会切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工
作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，规范上
市公司董事会审计委员会的运作，推进上市公司提高公司治理水平。


（下无正文，接签署页）
（本页无正文，为青岛海信电器股份有限公司审计委员会 2018 年履职报告签署
页）
委员签署：




       刘志远                   刘   坚                 代慧忠


                                                      2019 年 4 月 29 日