证券代码：600060         证券简称：海信电器         公告编号：临2019-030

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议
于 2019 年 6 月 21 日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主
持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定，审议及批准《增加本公司与海信家电 2019 年度日常关联交易的议案》。

    鉴于海信家电集团股份有限公司（简称“海信家电”）计划把青岛海信日立
空调系统有限公司纳入合并报表范围，因此需增加本公司与海信家电的日常关联
交易。经公司董事会研究，同意新增额度3120万元，2019年度日常关联交易金额
由不超过2.6亿元调增至不超过2.9亿元，并签署《业务合作框架之补充协议》。
请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日常关联交易补
充公告》。
    表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事程
开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。




    特此公告。




                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                 2019 年 6 月 22 日