证券代码：600060         证券简称：海信电器         公告编号：临2019-043

                   青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    青岛海信电器股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第十六次会议
于 2019 年 11 月 5 日召开，本次会议以通讯方式通知和召开，会议的召集人和主
持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事八人。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规
定，审议及批准了《本公司与海信家电 2020 年度日常关联交易议案》。
   青岛海信电器股份有限公司（及其控股子公司）与海信家电集团股份有限公
司（及其控股子公司）预计 2020 年度拟开展的日常关联交易金额不超过 3.22
亿元，并拟签署《业务合作框架协议》。
    请详见同步公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》
和《中国证券报》的《日常关联交易公告》（临 2019-044）。
    表决结果：本议案获得通过，同意四票、反对零票、弃权零票。关联董事程
开训先生、周厚健先生、林澜先生、代慧忠先生回避表决。


    特此公告。


                                               青岛海信电器股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                    2019 年 11 月 5 日