证券代码：600061            证券简称：国投资本            公告编号：2019-026


                      国投资本股份有限公司
    关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 4 月 25 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称              股权登记日

         Ａ股          600061        国投资本                  2019/4/17




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2019 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，合计持有 45.79%股
份的股东国家开发投资集团有限公司、中国国投国际贸易有限公司，在 2019 年
4 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上
市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    增加一项临时提案：《国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议案》。
    以上议案不属于特别决议，需累积投票。完整议案内容请参考公司在上交所
网站披露的公司 2018 年年度股东大会材料。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 507 会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 25 日
                  至 2019 年 4 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


序号                      议案名称                        投票股东类型
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       国投资本股份有限公司 2018 年年度报告及摘              √
        要
2       国投资本股份有限公司 2018 年年度董事会工              √
        作报告
3       国投资本股份有限公司 2018 年年度监事会工              √
        作报告
4       国投资本股份有限公司 2018 年年度董事会薪              √
        酬与考核委员会工作报告
5       国投资本股份有限公司 2018 年度财务决算报              √
        告
6       国投资本股份有限公司 2018 年度利润分配方              √
        案
7       国投资本股份有限公司 2019 年度预计日常关              √
        联交易的议案
8       国投资本股份有限公司关于 2019 年度向金融              √
        机构申请授信的议案
9       国投资本股份有限公司关于修改《公司章程》              √
        的议案
10      国投资本股份有限公司关于制定及修改公司基              √
        本制度的议案
累积投票议案
11.00 国投资本股份有限公司关于选举公司董事的议         应选董事（1）人
        案
11.01 杨魁砚                                                 √
12.00 国投资本股份有限公司关于选举公司监事的议         应选监事（2）人
        案
12.01 曲立新                                                  √
12.02 张文雄                                                  √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司七届二十四次董事会、七届十七次监事会、七届十八
   次监事会会议审议通过，相关决议见 2019 年 3 月 29 日、2019 年 4 月 16 日
   中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站
   WWW.SSE.COM.CN。全部议案文本将于公司 2018 年年度股东大会召开前另行
   披露在上海证券交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。

2、 特别决议议案：6、9

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
    应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：国家开发投资集
团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投国际贸易有限公
司、国投资产管理有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。




                                          国投资本股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 15 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

国投资本股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东账户号：




序号          非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

1             国投资本股份有限公司 2018
              年年度报告及摘要

2             国投资本股份有限公司 2018
              年年度董事会工作报告

3             国投资本股份有限公司 2018
              年年度监事会工作报告

4             国投资本股份有限公司 2018
              年年度董事会薪酬与考核委
              员会工作报告

5             国投资本股份有限公司 2018
              年度财务决算报告

6             国投资本股份有限公司 2018
              年度利润分配方案

7             国投资本股份有限公司 2019
              年度预计日常关联交易的议
              案

8             国投资本股份有限公司关于
              2019 年度向金融机构申请授
              信的议案

9             国投资本股份有限公司关于
              修改《公司章程》的议案

10            国投资本股份有限公司关于
              制定及修改公司基本制度的
              议案



序号         累积投票议案名称               投票数
11.00        国投资本股份有限公司关于选     应选人数（1）人
             举公司董事的议案
11.01        杨魁砚
12.00        国投资本股份有限公司关于选     应选人数（2）人
             举公司监事的议案
12.01        曲立新

12.02        张文雄




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                    委托日期：        年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。