证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2019-030



                      国投资本股份有限公司
                  七届十九次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      国投资本股份有限公司七届十九次监事会于 2019 年 4
月 25 日以现场及通讯相结合的方式在北京国投金融大厦召
开。会议通知和材料已于 2019 年 4 月 17 日通过电子邮件方
式发出。应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。经全体监事同意，共同推举监事曲立新先生主持本次
监事会，公司高级管理人员列席会议。
      会议审议通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2019 年第一季度报告及其
正文》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2.《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.《国投资本股份有限公司截至 2019 年 3 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告》
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4.《国投资本股份有限公司 2019 年 3 月 31 日内部控制
评价报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5．《国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议
案》

    同意选举曲立新先生为公司监事会主席，任期至本届监
事会任期届满时止。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                  国投资本股份有限公司
                                        监事会
                                    2019 年 4 月 26 日