证券代码：600061            证券简称：国投资本            公告编号：2019-046

                       国投资本股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2019 年 7 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号楼国投金融大厦

   5 层 505 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 2,939,336,573

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                    69.5350




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶柏寿主持现场会议。本次股东大会采用现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决形式和 程序符合《公
司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张小威、陈志升因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事曲立新因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。


二、议案审议情况


(一)   累积投票议案表决情况


1、 关于增补董事的议案

议案序号      议案名称        得票数          得票数占出席    是否当选
                                              会议有效表决
                                              权的比例（%）
1.01          叶柏寿          2,938,817,843         99.9824   是
1.02          邹宝中          2,938,817,843         99.9824   是
1.03          杨魁砚          2,938,817,843         99.9824   是
1.04          葛毅            2,938,817,843         99.9824   是
1.05          周云福          2,938,817,843         99.9824   是
1.06          李樱            2,938,115,817         99.9585   是



2、 关于增补独立董事的议案

议案序号      议案名称        得票数        得票数占出席      是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
2.01          纪小龙          2,939,339,743     100.0001      是
2.02          陈宋生          2,939,289,443       99.9984     是
2.03          程丽            2,939,339,743     100.0001      是



3、 关于增补监事的议案

议案序号      议案名称        得票数        得票数占出席      是否当选
                                            会议有效表决
                                            权的比例（%）
3.01          曲立新          2,939,337,043     100.0000      是
3.02          张文雄          2,939,337,043     100.0000      是
3.03          王静玉          2,938,584,716       99.9744     是
(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案     议案名           同意                    反对               弃权
序号       称        票数     比例（%）     票    比例（%）    票    比例（%）
                                            数                 数
1.01    叶柏寿    12,128,925     95.8986      0      0.0000      0      0.0000
1.02    邹宝中    12,128,925     95.8986      0      0.0000      0      0.0000
1.03    杨魁砚    12,128,925     95.8986      0      0.0000      0      0.0000
1.04    葛毅      12,128,925     95.8986      0      0.0000      0      0.0000
1.05    周云福    12,128,925     95.8986      0      0.0000      0      0.0000
1.06    李樱      11,426,899     90.3480      0      0.0000      0      0.0000
2.01    纪小龙    12,650,825    100.0251      0      0.0000      0      0.0000
2.02    陈宋生    12,600,525     99.6274      0      0.0000      0      0.0000
2.03    程丽      12,650,825    100.0251      0      0.0000      0      0.0000
3.01    曲立新    12,648,125    100.0037      0      0.0000      0      0.0000
3.02    张文雄    12,648,125    100.0037      0      0.0000      0      0.0000
3.03    王静玉    11,895,798     94.0554      0      0.0000      0      0.0000



(三)      关于议案表决的有关情况说明

无


三、律师见证情况


1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

       律师：郭达、成岩

2、 律师见证结论意见：

    国投资本本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集 人的
资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次 股东大会的表
决结果合法有效。



                                                       国投资本股份有限公司
                                                           2019 年 7 月 18 日