独立董事关于国投资本股份有限公司
    八届一次董事会相关议案的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和
《公司章程》的有关规定，我们作为国投资本股份有限公司
（以下简称“国投资本”或“公司”）现任独立董事，基于独
立判断的立场，对公司八届一次董事会审议的有关议案发表
意见如下：
    一、国投资本股份有限公司关于聘任李樱女士为总经理
兼董事会秘书的事宜
    我们认为李樱女士具备担任公司总经理及董事会秘书
所需的职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。
    综上所述，我们同意聘任李樱女士为公司总经理兼董事
会秘书。
    二、国投资本股份有限公司关于聘任曲刚先生为副总经
理兼财务总监的事宜
    我们认为曲刚先生具备担任公司副总经理及财务总监
所需的职业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不
存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。
    综上所述，我们同意聘任曲刚先生为公司副总经理兼财
务总监。
    三、国投资本股份有限公司关于聘任姚肇欣先生为副总
经理的事宜
    我们认为姚肇欣先生具备担任公司副总经理所需的职
业素养，能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定,未发现其具有《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任相应职位的情形,也不存在
被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除
的情况。上述人员的聘任程序合法、有效。
    综上所述，我们同意聘任姚肇欣先生为公司副总经理。