国投资本股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
         会议资料




     国投资本股份有限公司

    二〇一九年九月二十五日
              1
                                               目          录


1.国投资本股份有限公司关于选举独立董事的议案 .................................................................. 3




                                                       2
议案一：

             国投资本股份有限公司
           关于选举独立董事的议案

    鉴于公司近日收到独立董事陈宋生先生的辞职报告，根
据《公司法》、《公司章程》规定应进行独立董事选举工作。
根据法律法规及制度对独立董事候选人提名的规定，董事会
提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格
审查，征求候选人本人意见后，认为下述被提名人符合独立
董事任职资格，确定为本次选举独立董事人选：
    被提名人张敏先生为公司第八届董事会独立董事候选
人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至第八届董
事会任期届满时止。
    董事会提名委员会通过对张敏先生个人履历等情况的
审查，认为张敏先生具备中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且
已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资
格。
    公司独立董事已事前审阅并认可本议案。


    本议案相关内容已经公司八届三次董事会审议通过，现
提请股东大会予以审议。
                          3
附件：张敏先生简历




                     国投资本股份有限公司
                             董事会
                         2019 年 9 月 25 日




                     4
附件：

                  张敏先生简历
    张敏先生，1977 年出生，博士研究生，现在中国人民大
学商学院任教，现任会计学教授、博士生导师、会计系主任、
中国人民大学杰出青年学者、财政部第四届“全国会计（学
术类）领军（后备）人才”。兼任上海富瀚微电子股份有限
公司、北京韩建河山管业股份有限公司、安徽黄山胶囊股份
有限公司、广东贤丰控股股份有限公司独立董事。曾在湖北
省化工总公司任职。




                          5