证券代码：600061         证券简称：国投资本          公告编号：2020-018



                      国投资本股份有限公司
                    八届八次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次
董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
通知和材料已于 2020 年 3 月 12 日通过电子邮件方式发出。
本次会议于 2020 年 3 月 25 日在北京以现场和通讯结合方式
召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏
寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      1.《国投资本股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      2.《国投资本股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3.《国投资本股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    4.《国投资本股份有限公司 2019 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    5.《国投资本股份有限公司关于 2019 年度利润分配预
案》
    同意以总股本 4,227,129,727 股为基数，每 10 股派发
现金红利 1.40 元（含税），本期实际分配现金利润总额为
591,798,161.78 元，占公司 2019 年度合并报表归属于母公
司所有者净利润的 19.94%。
    独立董事一致认为：鉴于公司处于成长阶段，公司及下
属企业业务拓展及经营发展对资金需求较大。公司拟定的
2019 年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制
定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，并兼
顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，增强公司的可
持续发展能力。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    6.《国投资本股份有限公司 2019 年度内部控制评价报
告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.《国投资本股份有限公司 2019 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8.《国投资本股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告和鉴证报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    9.《国投资本股份有限公司 2019 年度董事会薪酬和考
核委员会工作报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    10. 《 国 投 资 本 股 份 有 限 公 司 三 年 发 展 规 划
（2020-2022）》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    11.《国投资本股份有限公司 2020 年度财务预算报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12.《国投资本股份有限公司关于 2020 年度预计日常关
联交易的议案》
    表决结果：关联董事邹宝中、杨魁砚、葛毅回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    13.《国投资本股份有限公司关于 2020 年度向金融机构
申请授信的议案》
    同意 2020 年度公司向各金融机构申请不超过 202 亿元
人民币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 155 亿元
人民币，境外授信规模不超过 47 亿元人民币。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    14.《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行
境内债务融资工具一般性授权的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    15.《国投资本股份有限公司关于召开 2019 年度股东大
会有关事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意公司于 2020 年 4 月 27 日召开 2019 年度股东大会。


    会议还听取了《国投资本股份有限公司 2019 年度独立
董事述职报告》和《国投资本股份有限公司 2019 年度董事
会审计委员会履职报告》。




    特此公告。
国投资本股份有限公司
       董事会
   2020 年 3 月 26 日