华润双鹤药业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议文件




          2017 年 9 月 8 日
2017 年第二次临时股东大会会议   2017 年 9 月 8 日




             2017 年第二次临时股东大会会议议程


一、 会议时间：
        1、现场会议召开时间：2017 年 9 月 8 日(星期五) 上午 10:30
        2、网络投票时间：2017 年 9 月 8 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
        1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
        2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：

 序号                                          审议内容
    1       关于修改公司《章程》的议案




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2017 年第二次临时股东大会会议   2017 年 9 月 8 日




 议案一

                    关于修改公司《章程》的议案


各位股东：
      根据《公司法》、《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，鉴于
公司工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证“三证合一”工作
及公司 2016 年度利润分配实施完成后，公司 “三证合一”营业执照
代码及注册资本变动，结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条
款做出相应修订，修订的主要内容如下：


              原条款                         修改后的条款
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公 其他有关规定成立的股份有限公
司(以下简称“公司”或“本公司”)。 司(以下简称“公司”或“本公司”)。
公司经北京市人民政府办公厅京 公司经北京市人民政府办公厅京
政办函[1997]58 号文件《关于同意 政办函[1997]58 号文件《关于同意
设立北京双鹤药业股份有限公司 设立北京双鹤药业股份有限公司
的通知》批准，以募集方式设立； 的通知》批准，以募集方式设立；
在北京市工商行政管理局注册登 在北京市工商行政管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号 记，取得营业执照。统一社会信用
1100001510319(1-1)。               代码：91110000633796475U。
第 六条 公司 注册资 本为 人民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
72,447.0631 万元。                 86,936.4758 万元。
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为
72,447.0631 万股，全部为普通股。 86,936.4758 万股，全部为普通股。




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2017 年第二次临时股东大会会议   2017 年 9 月 8 日



      本议案已经第七届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审
议。




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附件：公司《章程》修改稿详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn




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