华润双鹤:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-17
2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临 2018-003
华润双鹤药业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 1 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 521,923,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
60.0350
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大
会主持情况等。
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和
2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日
公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集,董事长王春城先生因工作原因不能出席
会议,经半数以上董事共同推选公司董事、总裁李昕先生主持本次会
议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人,出席 4 人,董事王春城先生、翁菁雯
女士、郭巍女士、李国辉先生,独立董事金盛华先生、刘俊海先生因
工作原因未能出席会议;
2、 公司在任监事 5 人,出席 1 人,监事吴峻先生、方明先生、
冯毅先生、闫丽丽女士因工作原因未能出席会议;
3、 董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 521,922,799 99.9998 0 0 900 0.0002
2、 议案名称:关于修改公司《章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 521,496,453 99.9181 427,246 0.0819 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于变更公司
1 426,446 99.7893 0 0 900 0.2107
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 2 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其余议案为普通议案,
均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京李伟斌律师事务所
律师:韩巍、王伟
2、 律师鉴证结论意见:
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规
范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
2018 年第一次临时股东大会会议 2018 年 1 月 16 日
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
华润双鹤药业股份有限公司
2018 年 1 月 17 日