2018 年第一次临时股东大会会议   2018 年 1 月 16 日



            证券代码：600062          证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－003


                      华润双鹤药业股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

重要内容提示：

       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2018 年 1 月 16 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                        521,923,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                        60.0350
表决权股份总数的比例(%)

      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等。
1、表决方式
      会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
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公司《章程》的规定。
      2、召集及主持情况
      会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席
会议，经半数以上董事共同推选公司董事、总裁李昕先生主持本次会
议。
      (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1、 公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事王春城先生、翁菁雯
女士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事金盛华先生、刘俊海先生因
工作原因未能出席会议；
      2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事吴峻先生、方明先生、
冯毅先生、闫丽丽女士因工作原因未能出席会议；
      3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
      二、 议案审议情况
      (一) 非累积投票议案
      1、 议案名称：关于变更公司董事的议案
      审议结果：通过
    表决情况：
股东           同意                                  反对           弃权
类型      票数      比例(%)                     票数 比例(%)   票数   比例(%)
A股     521,922,799 99.9998                         0      0     900     0.0002

      2、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
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股东                 同意                           反对              弃权
类型        票数     比例(%)                   票数     比例(%) 票数 比例(%)
A股      521,496,453 99.9181                  427,246     0.0819    0      0

      (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                       同意               反对            弃权
议案
           议案名称                           比例            比例            比例
序号                            票数                  票数           票数
                                              (%)             (%)              (%)
         关于变更公司
  1                   426,446 99.7893                  0       0     900    0.2107
         董事的议案

      (三) 关于议案表决的有关情况说明
      上述议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案为普通议案，
均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分
之一以上通过。
      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
      律师：韩巍、王伟
      2、 律师鉴证结论意见：
      (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规
范性文件及公司《章程》的规定。
      (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
      (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
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      四、 备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
      2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                                     华润双鹤药业股份有限公司
                                                        2018 年 1 月 17 日