第七届监事会第二十一次会议   2018 年 4 月 20 日



                  证券代码：600062          证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－020


                      华润双鹤药业股份有限公司
            第七届监事会第二十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第七届监事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件
方式向全体监事发出，会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开。出
席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、2018 年第一季度报告及正文
      公司监事会对 2018 年第一季度报告及正文进行了审核，提出如
下审核意见：
      2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章
程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实
地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁项目方
案变更和调整预算的议案
      鉴于项目建设实施过程中外部环境政策调整，为满足新形势下合
规生产及兼顾未来发展的需要，监事会同意对项目一期总建筑方案和
第七届监事会第二十一次会议   2018 年 4 月 20 日



环保设施方案等进行部分变更，并将投资总额由原 21,489 万元调整
为 24,474 万元。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务
的议案
      具体《关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业
务的关联交易公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于聘请 2018 年度审计机构的议案
      同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018
年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2018年审
计费用。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。



                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2018 年 4 月 24 日



      报备文件：第七届监事会第二十一次会议决议