2017 年度股东大会会议 2018 年 6 月 22 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2018-036
华润双鹤药业股份有限公司
2017 年度股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 532,974,217
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
61.3061
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大
会主持情况等
1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
2、召集及主持情况
2017 年度股东大会会议 2018 年 6 月 22 日
会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席
会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事王春城先生、翁菁雯女
士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事朱小平先生、张克坚先生因工
作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，方明先生、冯毅先生、闫丽
丽女士因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案表决情况
1、议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
2、议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
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3、议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
4、议案名称：关于 2017 年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
5、议案名称：关于 2017 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
6、议案名称：2017 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
2017 年度股东大会会议 2018 年 6 月 22 日
7、议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,217,837 99.8580 130,000 0.0243 626,380 0.1177
8、议案名称：关于 2018 年预计发生日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 11,347,864 98.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
9、议案名称：关于 2018 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 531,930,794 99.8042 1,043,423 0.1958 0 0.0000
10、 议案名称：关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理
财和融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 11,347,864 98.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
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11、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
13、 议案名称：关于第八届董事会成员年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
14、 议案名称：关于第八届监事会成员年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 532,844,217 99.9756 130,000 0.0244 0 0.0000
2017 年度股东大会会议 2018 年 6 月 22 日
(二) 累积投票议案表决情况
15.00 关于董事会换届选举的议案—董事候选人
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
15.01 王春城 531,656,319 99.7527 是
15.02 刘文涛 531,656,319 99.7527 是
15.03 翁菁雯 531,656,319 99.7527 是
15.04 郭巍 531,656,319 99.7527 是
15.05 李国辉 531,656,319 99.7527 是
15.06 李昕 531,656,319 99.7527 是
15.07 范彦喜 531,656,319 99.7527 是
16.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
16.01 Zheng Wei 531,656,319 99.7527 是
16.02 文光伟 531,656,319 99.7527 是
16.03 刘俊海 531,656,319 99.7527 是
16.04 康彩练 531,656,319 99.7527 是
17.00 关于监事会换届选举的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例(%) 当选
17.01 吴峻 530,742,896 99.5813 是
17.02 方明 529,983,820 99.4389 是
17.03 冯毅 530,897,243 99.6103 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股 5%以上
521,496,353 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
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同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
持股1%-5%普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
11,347,864 98.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 3,003,068 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
8,344,796 98.4660 130,000 1.5340 0 0.0000
上普通股股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
关于2017 年度利
5 11,347,864 98.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
润分配的议案
关于聘请 2018 年
7 度审计机构的议 10,721,484 93.4100 130,000 1.1326 626,380 5.4574
案
关于2018 年预计
8 发生日常关联交 11,347,864 98.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
易的议案
关于在珠海华润
银行办理承兑汇
10 11,347,864 98.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
票、存款、理财和
融资业务的议案
关于第八届董事
13 会成员年度津贴 11,347,864 98.8673 130,000 1.1327 0 0.0000
的议案
关于董事会换届
15.00 选举的议案—董
事候选人
15.01 王春城 10,159,966 88.5179
2017 年度股东大会会议 2018 年 6 月 22 日
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
15.02 刘文涛 10,159,966 88.5179
15.03 翁菁雯 10,159,966 88.5179
15.04 郭巍 10,159,966 88.5179
15.05 李国辉 10,159,966 88.5179
15.06 李昕 10,159,966 88.5179
15.07 范彦喜 10,159,966 88.5179
关于董事会换届
16.00 选举的议案—独
立董事候选人
16.01 Zheng Wei 10,159,966 88.5179
16.02 文光伟 10,159,966 88.5179
16.03 刘俊海 10,159,966 88.5179
16.04 康彩练 10,159,966 88.5179
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 8、10 项议案涉及关联交易，公司控股股东北京医药
集团有限责任公司回避表决。
2、上述第 12 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通
议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
3、上述第 17 项议案涉及选举产生的股东代表监事人选，与已经
公司职代会团组长扩大会议选举产生的职工代表监事共同组成第八
届监事会。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
律师：韩巍、王伟
2017 年度股东大会会议 2018 年 6 月 22 日
2、律师鉴证结论意见：
(1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上
市规则(2018 年 4 月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
(2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
(3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见。
华润双鹤药业股份有限公司
2018 年 6 月 23 日
