第八届董事会第一次会议    2018 年 6 月 22 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－038



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以邮件方式向全
体董事发出，会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的
董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于选举董事长的议案
      选举王春城先生(简历附后)为公司第八届董事会董事长。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
      选举第八届董事会各专门委员会委员如下：
      (1) 战略委员会：王春城先生(主任委员)、翁菁雯女士、李昕先
生、Zheng Wei 先生、康彩练先生；
      (2) 审计与风险管理委员会：文光伟先生(主任委员)、李国辉先
生、范彦喜先生、刘俊海先生、康彩练先生；




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      (3) 薪酬与考核委员会：Zheng Wei 先生(主任委员)、刘文涛先生、
文光伟先生；
      (4) 提名与公司治理委员会：刘俊海先生(主任委员)、郭巍女士、
康彩练先生。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于聘任总裁的议案
      聘任李昕先生(简历附后)为公司总裁，其自董事会聘任之日起就
任，任期与第八届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      4、关于聘任副总裁等的议案
      聘任于顺廷先生担任公司常务副总裁职务，葛智勇先生、倪军先
生、范彦喜先生、吴文多先生、陆文超先生担任公司副总裁职务，刘
子钦女士担任公司助理总裁职务。上述人员(简历附后)自董事会聘任
之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      5、关于聘任董事会秘书的议案
      聘任范彦喜先生(简历附后)为公司董事会秘书，其自董事会聘任
之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。




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      6、关于聘任证券事务代表的议案
      聘任郑丽红女士(简历附后)为公司证券事务代表，其自董事会聘
任之日起就任，任期与第八届董事会任期相同。
      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、上网公告附件
      独立董事关于第八届董事会第一次会议审议有关事项的独立意
见


      特此公告。


                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2018 年 6 月 26 日




      报备文件：第八届董事会第一次会议决议




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附：简历
      王春城先生，1962 年 12 月出生，吉林财贸学院经济学学士学位。
曾任国家外经贸部(现为商务部)人事司副处长，中国华润有限公司人
事部副总经理、总经理，中国华润有限公司助理总经理，华润(集团)
有限公司常务董事会办公室副总经理、总经理，德信行有限公司董事
长、总经理，华润纺织(集团)有限公司董事长，华润三九医药股份有
限公司董事长。现任华润(集团)有限公司助理总经理，华润医药集团
有限公司执行董事、首席执行官，华润医药控股有限公司党委书记、
董事长，北京医药集团有限责任公司、华润医药商业集团有限公司、
东阿阿胶股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事长。
      李昕先生，1957 年 12 月出生，沈阳药科大学抗生素制造专业，
学士学位，教授级高级工程师。曾任沈阳第一制药厂原料药车间工艺
员、车间主任、对外协作处处长、研究所所长、副厂长，东药集团常
务副总经理，中国华源生命产业有限公司副总裁，北京医药集团有限
责任公司董事、常务副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司董事、
总裁、党委书记。
     于顺廷先生，1963 年 5 月出生，沈阳药科大学药化专业，硕士学
位，高级工程师。曾任中国医药研究开发中心实习研究员，北京制药
厂制剂研究所副所长、所长、党支部书记，北京双鹤药业股份有限公
司科技开发部经理、副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司常务副
总裁、党委委员。
     葛智勇先生，1964 年 12 月出生，中欧国际工商学院 EMBA，硕




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士学位，高级工程师。曾任北京制药厂开发部职员，外经外贸处副处
长，北京双鹤药业股份有限公司投资发展部经理，北京双鹤药业股份
有限公司副总经理，北京医药集团有限责任公司总经理助理、副总经
理。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委委员。
     倪军先生，1962 年 2 月出生，中南财经政法大学工商管理专业，
硕士学位。曾任北京制药厂片剂车间技术员、工艺员、副主任，团委
副书记，厂办副主任、主任，北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书、
副总裁。现任华润双鹤药业股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委
书记。
     范彦喜先生，1964 年 2 月出生，首都经济贸易大学研究生学历，
高级会计师。曾任郑州纺织机械厂财务科财务副组长、财务部会计副
科长、财务部副部长、部长、副总会计师，中国纺织机械(集团)有限
公司财务部副部长，中国华源生命产业有限公司副总会计师兼财务部
部长，北京医药集团有限责任公司总会计师、财务部经理，华润万东
医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)监事。
现任华润双鹤药业股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、党委委
员。
     吴文多先生，1973 年 10 月出生，武汉大学生物化学专业，学士
学位。曾任北京赛科昌盛医药有限责任公司业务部经理、总经理助理
兼策划部经理、人力资源部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，
北京赛科药业有限责任公司营销部经理、副总经理、党委副书记、总
经理，华润赛科药业有限责任公司党委副书记。现任华润赛科药业有




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限责任公司总经理、党委书记，华润双鹤药业股份有限公司副总裁。
     陆文超先生，1976 年 7 月出生，沈阳药科大学药物化学专业，
硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，
总裁办公室副主任，北京工业园总经理助理，生产管理中心技术创新
部总经理兼任北京工业园副总经理，总裁助理。现任华润双鹤药业股
份有限公司副总裁，兼任营销管理中心总经理，北京及儿科业务部总
经理，代理业务部总经理。
      刘子钦女士，1977 年 4 月出生，中国石油大学工商管理专业，
硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理，华润双鹤
药业股份有限公司战略管理部副经理、总经理，华润双鹤药业股份有
限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，兼任战
略管理部总经理，营销管理中心副总经理。
      郑丽红女士，1977 年 9 月出生，中国政法大学国际经济法专业，
学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北
京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股
份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券
与法务部总经理、证券事务代表。




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