第八届监事会第一次会议    2018 年 6 月 22 日



                  证券代码：600062             证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2018－039


                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届监事会第一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第一次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以邮件方式向全
体监事发出，会议于 2018 年 6 月 22 日以通讯方式召开。出席会议的
监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。
      二、监事会会议审议情况
      关于选举监事会主席的议案
      选举吴峻先生(简历附后)为公司第八届监事会主席。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。


                                                        华润双鹤药业股份有限公司
                                                                    监 事 会
                                                              2018 年 6 月 26 日


      报备文件：第八届监事会第一次会议决议



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第八届监事会第一次会议   2018 年 6 月 22 日



附：简历
      吴峻先生，1962 年 8 月出生，天津大学硕士学位。曾任华润机械
五矿(集团)有限公司董事、总经理，华润投资开发有限公司董事、副
总经理，华润(集团)有限公司企业开发部副总经理、审计部副总经理，
华润医药集团有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司高级副总
裁，东阿阿胶股份有限公司、华润三九医药股份有限公司董事，中国
非处方药物协会副会长，华润双鹤药业股份有限公司监事会主席。




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