第八届董事会第三次会议    2018 年 10 月 26 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018－056



                         华润双鹤药业股份有限公司
         关于新增 2018 年预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

      重要提示内容：
     本次新增 2018 年预计日常关联交易无需提交股东大会审议；
     本公司的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中
的必要的业务，对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方
股东的利益无不利影响。


      一、日常关联交易基本情况
      (一)新增预计日常关联交易履行的审议程序
      2018 年 10 月 26 日，公司第八届董事会第三次会议审议批准《关
于新增 2018 年预计日常关联交易的议案》；关联董事王春城、刘文涛、
翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕在董事会会议上回避表决。本次新增预
计发生日常关联交易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
根据公司《章程》及相关规定，无需提交公司股东大会审议。
      本公司独立董事 Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练对上述关
联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，认为：董事会对新增
2018 年预计日常关联交易的表决程序符合《公司法》、公司《章程》



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及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求；该等日常关
联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允
的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，
不会损害公司及中小股东的利益。
      本公司审计与风险管理委员会发表了书面意见，认为：该等日常
关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公
允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立
性，不会损害公司及中小股东的利益。
      (二)前次预计日常关联交易情况
      2018 年 3 月 13 日，本公司第七届董事会第二十二次会议审议通
过《关于 2017 年度日常关联交易实际发生额及 2018 年预计发生日常
关联交易的议案》；2018 年 6 月 22 日，本公司 2017 年度股东大会
审议批准《关于 2018 年预计发生日常关联交易的议案》，具体内容详
见 2018 年 3 月 15 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关
于日常关联交易的公告》。
      (三)本次新增预计日常关联交易情况




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                                    本年年初至披
                             原2018                                  新增后
关联交                              露日与关联人            新增
             关联人          年预计                                 2018 年预 新增原因
易类别                              累计已发生的            金额
                             金额                                    计金额
                                      交易金额
向关联                                                                          本年度采
         华润(北京)电力
人购买                            0.00              149.01    500.00     500.00 购电力业
         销售有限公司
  服务                                                                          务增加
向关联                                                                          本年度销
         华润医药商业
人销售                80,000.00                  72,339.32 20,000.00 100,000.00 售药品业
         集团有限公司
  产品                                                                          务增加
小计             /          80,000.00            72,488.33 20,500.00 100,500.00 /
         注：除上述关联交易事项外，其他关联交易事项预计金额和类别
  不变。
         二、新增关联方介绍和关联关系
         (一)基本情况及关联关系
         华润(北京)电力销售有限公司系受本公司实际控制方中国华润有
  限公司控制的公司，其法定代表人为张新科，注册资本为21,000万元，
  住所为北京市北京经济技术开发区经海三路109号院14号楼2层201室，
  主营业务范围：电力供应(含购电、配电、售电业务)；电力业务代理
  服务；电力工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；电力抄表装
  置、负荷控制装置的设计、安装、维修；工程技术、节能技术、环保
  技术及可再生能源技术推广；科技信息咨询。
         (二)履约能力分析
         上述关联方生产经营情况正常，具有一定的规模，根据其财务指
  标分析，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。




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      三、关联交易主要内容和定价政策
      本公司与关联方发生的关联交易均按照公平、公正、合理的原则，
按照市场价格执行。
      四、关联交易目的和对本公司的影响
      以上关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中的必要
的业务，交易的进行保证了本公司及下属子公司的正常生产经营活动，
对本公司及下属子公司无不利影响，对本公司非关联方股东的利益无
不利影响。


      特此公告。




                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2018 年 10 月 29 日


      报备文件：
      1、第八届董事会第三次会议决议
      2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见
      3、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议有关事项的独立
意见
      4、审计与风险管理委员会关于公司关联交易事项的审阅意见
      5、第八届监事会第三次会议决议




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