2018 年第二次临时股东大会会议   2018 年 11 月 13 日



                证券代码：600062              证券简称：华润双鹤   公告编号：2018-063




                      华润双鹤药业股份有限公司
         2018 年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、会议召开和出席情况
      (一)股东大会召开的时间：2018 年 11 月 13 日
      (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
      (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                 59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                          686,885,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                          65.8416
表决权股份总数的比例(%)
      (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等。
      1、表决方式
      会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
  2018 年第二次临时股东大会会议   2018 年 11 月 13 日



        2、召集及主持情况
        会议由公司董事会召集，董事长王春城先生因工作原因不能出席
  会议，经半数以上董事共同推选公司董事李昕先生主持本次会议。
        (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
        1、公司在任董事 10 人，出席 5 人，董事王春城先生、刘文涛先
  生、翁菁雯女士、李国辉先生，独立董事刘俊海先生因工作原因未能
  出席会议；
        2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事吴峻先生、方明先生因
  工作原因未能出席会议；
        3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
        二、议案审议情况
        (一)非累积投票议案
        1、议案名称：关于修改公司《章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

股东                同意                          反对               弃权
类型       票数     比例(%)                  票数     比例(%)   票数     比例(%)
A股     686,885,022 100.0000                   0       0.0000     0       0.0000
        2、议案名称：关于增补公司董事的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

股东                同意                          反对               弃权
类型       票数     比例(%)                  票数     比例(%)   票数     比例(%)
A股     686,885,022 100.0000                   0       0.0000     0       0.0000
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           3、议案名称：关于增补公司监事的议案
           审议结果：通过
           表决情况：

股东                   同意                        反对                     弃权
类型          票数            比例(%)         票数     比例(%)         票数     比例(%)
A股        686,432,934        99.9341        452,088    0.0659           0       0.0000
           (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意                        反对         弃权
          议案名称
序号                           票数     比例(%)             票数 比例(%) 票数 比例(%)
        关于增补公司
 2                   61,089,398 100.0000                     0     0.0000   0    0.0000
        董事的议案
        关于增补公司
 3                   60,637,310 99.2599                    452,088 0.7401   0    0.0000
        监事的议案
           (三)关于议案表决的有关情况说明
           上述第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代
     表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通议案，
     均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分
     之一以上通过。
           三、律师见证情况
           1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
           律师：韩巍、王伟
           2、律师鉴证结论意见：
           (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
     和《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上
     市规则(2018 年 4 月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
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      (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
      (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
      四、备查文件目录
      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
      2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                      华润双鹤药业股份有限公司
                                                         2018 年 11 月 14 日