第八届董事会第四次会议    2018 年 11 月 13 日



                   证券代码：600062             证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2018-064



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2018 年 11 月 3 日以邮件方式向全
体董事发出，会议于 2018 年 11 月 13 日在公司 311 会议室以现场方
式召开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 6 名。董
事王春城先生、李国辉先生均因工作原因，委托董事李昕先生出席会
议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；董事刘文
涛先生、翁菁雯女士均因工作原因委托董事郭巍女士出席会议，并授
权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权；独立董事刘俊海先
生因工作原因，委托独立董事 Zheng Wei 先生出席会议，并授权对本
次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议经半数以上董事共同
推选公司董事、总裁李昕先生主持。公司监事陈宏先生、韩朔女士、
闫丽丽女士列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于选举副董事长的议案
      选举冯毅先生(简历附后)为公司第八届董事会副董事长。
第八届董事会第四次会议   2018 年 11 月 13 日



      11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                               华润双鹤药业股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2018 年 11 月 14 日


      报备文件：第八届董事会第四次会议决议




附：简历
      冯毅先生，1962 年 4 月出生，北京大学高级管理人员工商管理
专业硕士学位。曾任中共中央组织部处长，华润(集团)有限公司人事
部副总经理，华润雪花啤酒(盘锦)有限公司副总经理，华润置地(北京)
股份有限公司副总经理，珠海华润银行股份有限公司首席人力资源官、
副行长、高级副行长，华润医药集团有限公司高级副总裁，华润三九
医药股份有限公司监事，东阿阿胶股份有限公司监事。现任华润双鹤
药业股份有限公司党委书记、董事。