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公司公告

华润双鹤:关于召开2019年第一次临时股东大会会议的通知2018-12-15  

						          证券代码:600062   证券简称:华润双鹤   公告编号:临 2018-070


               华润双鹤药业股份有限公司
 关于召开 2019 年第一次临时股东大会会议的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2019年1月4日

     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会

网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019 年第一次临时股东大会会议
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 1 月 4 日 10 点 00 分
    召开地点:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间:自 2019 年 1 月 4 日
                          至 2019 年 1 月 4 日
      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                 投票股东类型
序号                   议案名称
                                                   A 股股东
非累积投票议案
  1        关于修改公司《章程》的议案                 √
  2        关于增补公司董事的议案                     √

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过,会议决议公
告已于 2018 年 12 月 15 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    2、 特别决议议案:1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公
司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投
资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账
户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

   股份类别         股票代码    股票简称       股权登记日

      A股           600062     华润双鹤       2018/12/25
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式:传真或现场方式
    (二)登记时间:2018 年 12 月 26 日(上午 9:00-11:00,下午
13:00-16:00)
    (三)登记地点:公司证券与法务部(310 房间)
    注:法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续;自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续,委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    六、 其他事项
    (一)联系方式:
    1、联系电话:010-64742227 转 655
    2、传真:010-64398086
    3、联系人:范彦喜、郑丽红
    4、邮编:100102
    5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
    (二)本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。



    特此公告。


                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                           董 事 会
                                        2018 年 12 月 15 日


附件 1:授权委托书


 报备文件


第八届董事会第五次会议决议
附件 1:授权委托书



                            授权委托书

华润双鹤药业股份有限公司:
       兹委托                        先生(女士)代表本单位(或本人)
出席 2019 年 1 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会会议,
并代为行使表决权。
       委托人持普通股数:
       委托人股东帐户号:

 序号           非累积投票议案名称         同意     反对    弃权

   1      关于修改公司《章程》的议案

   2         关于增补公司董事的议案


委托人签名(盖章):                   受托人签名:


委托人身份证号:                     受托人身份证号:


                                 委托日期:          年    月   日


    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权
按自己的意愿进行表决。