2019 年第一次临时股东大会会议   2019 年 1 月 4 日



               证券代码：600062             证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019-001




                      华润双鹤药业股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2019 年 1 月 4 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                                  25
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                           636,731,695
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                            61.0341
 表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等：
      1、表决方式
      会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
   2019 年第一次临时股东大会会议   2019 年 1 月 4 日



         2、召集及主持情况
         会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
         (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
         1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事刘文涛先生、翁菁雯女
   士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事 Zheng Wei 先生、刘俊海先生、
   康彩练先生因工作原因未能出席会议；
         2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事吴峻先生、方明先生、
   陈宏先生因工作原因未能出席会议；
         3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
         二、 议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
         1、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
         审议结果：通过
         表决情况：

股东                同意                               反对             弃权
类型      票数             比例(%)             票数     比例(%)    票数     比例(%)
A股    636,696,695           99.9945             35,000   0.0055        0     0.0000


         2、 议案名称：关于增补公司董事的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
股东                同意                               反对             弃权
类型       票数            比例(%)             票数    比例(%)     票数   比例(%)
A股     636,456,687          99.9568           275,008   0.0432         0    0.0000
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           (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                   反对            弃权
          议案名称
序号                            票数          比例(%)    票数   比例(%)   票数 比例(%)
       关于增补公司
 2                  10,661,063 97.4853 275,008                   2.5147      0 0.0000
       董事的议案
           (三) 关于议案表决的有关情况说明
           上述第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代
     表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 2 项议案为普通议
     案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分
     之一以上通过。
           三、 律师见证情况
           1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
           律师：韩巍、王伟
           2、 律师见证结论意见：
           (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
     和《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上
     市规则(2018 年 11 月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
           (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
     议的召集人资格合法有效。
           (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
           四、 备查文件目录
           1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
     决议；
2019 年第一次临时股东大会会议   2019 年 1 月 4 日



      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                        2019 年 1 月 5 日