2019 年第二次临时股东大会会议   2019 年 2 月 14 日



              证券代码：600062            证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019-011




                      华润双鹤药业股份有限公司
         2019 年第二次临时股东大会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
      重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无
      一、 会议召开和出席情况
      (一) 股东大会召开的时间：2019 年 2 月 14 日
      (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公
司会议室
      (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                                47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                         657,860,290
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                                        63.0594
表决权股份总数的比例(%)
      (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会
主持情况等：
      1、表决方式
      会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
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        2、召集及主持情况
        会议由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持本次会议。
        (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
        1、 公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事刘文涛先生、翁菁雯女
  士、郭巍女士、李国辉先生，独立董事文光伟先生、刘俊海先生、康
  彩练先生因工作原因未能出席会议；
        2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事吴峻先生、方明先生、
  陈宏先生因工作原因未能出席会议；
        3、 董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
        二、 议案审议情况
        (一) 非累积投票议案
        1、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案
        审议结果：通过
        表决情况：

股东               同意                                反对          弃权
类型      票数            比例(%)           票数     比例(%)    票数     比例(%)
A股    643,175,100          97.7677       14,685,190   2.2323        0     0.0000

        2、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案
        审议结果：通过
        表决情况：
股东          同意                                     反对          弃权
类型    票数       比例(%)                  票数     比例(%)    票数     比例(%)
A 股 643,175,600     97.7678              14,684,690   2.2322        0     0.0000
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      (二) 关于议案表决的有关情况说明
      上述第 1 项议案为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第 2 项议案为特别决议
议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分
之二以上通过。
      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京李伟斌律师事务所
      律师：韩巍、王伟
      2、 律师见证结论意见：
      (1)公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、法规
和《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》、《上海证券交易所股票上
市规则(2018 年 11 月修订)》等规范性文件及公司《章程》的规定。
      (2)出席公司本次股东大会会议人员的资格、公司本次股东大会会
议的召集人资格合法有效。
      (3)公司本次股东大会会议的表决程序、表决结果合法有效。
      四、 备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
会议决议；
      2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                         2019 年 2 月 15 日