第八届董事会第八次会议    2019 年 3 月 13 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－012



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 3 月 3 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式
召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 8 名。董事
刘文涛先生、郭巍女士均因工作原因委托董事翁菁雯女士出席会议，
并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长
冯毅先生主持。公司监事列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、 2018 年度董事会工作报告
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      2、 2018 年度总裁工作报告
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      3、 2018 年度独立董事述职报告
      《 2018 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10票同意，0票反对，0票弃权。

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      4、 2018 年度审计与风险管理委员会履职报告
      《2018年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易
所网站www.sse.com.cn。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      5、 关于 2018 年度财务决算的议案
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      6、 关于 2018 年度利润分配的预案
      经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018 年母公司实
现净利润 528,258,477.73 元，提取盈余公积 52,825,847.77 元，对股东
分配现金股利 84,328,381.53 元，派送股票股利 173,872,952 股，加上
年初未分配的利润 3,387,538,702.30 元，截至 2018 年末，可供股东分
配的利润为 3,604,769,998.73 元。
      以 2018 年末总股本 1,043,237,710 股为基础，拟向全体股东每 10
股派发现金红利 2.79 元(含税)，共计派发现金股利 291,063,321.09 元。
本次派发现金红利占 2018 年度归属于上市公司股东的净利润的
30.05%，剩余未分配利润 3,313,706,677.64 元，结转以后年度分配。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。
      7、 2018 年年度报告及摘要
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      8、 关于 2018 年度内部控制评价报告的议案
      《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。


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      10票同意，0票反对，0票弃权。
      独立董事意见：同意。
      9、 关于 2018 年度社会责任报告的议案
      《 2018 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      10、 关于支付会计师事务所 2018 年度审计费用暨续聘年度审计
机构的议案
      同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度
财务报表审计费用 148 万元及内部控制审计费用 30 万元。
      同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2019 年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定 2019
年审计费用。
      本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      独立董事意见：同意。
      11、 关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及 2019 年预计发生
日常关联交易的议案
      《关于日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
      本议案涉及2019年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会
审议批准。
      本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、刘文涛、翁菁雯、郭巍、
李国辉、范彦喜回避表决。除关联董事外的 4 位董事参加表决。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。


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      12、 关于 2019 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
      鉴于公司2019年经营业务和资本投资需求，同意公司2019年向银
行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过10亿元的借款额度；自
公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10票同意，0票反对，0票弃权。
      三、上网公告附件
      独立董事关于第八届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见。


      特此公告。



                                                    华润双鹤药业股份有限公司
                                                           董 事 会
                                                        2019 年 3 月 15 日




      报备文件：第八届董事会第八次会议决议




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