第八届监事会第八次会议    2019 年 4 月 25 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－020



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届监事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式
向全体监事发出，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、2019 年第一季度报告及正文
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于变更公司经营范围的议案
      同意公司根据工商行政管理部门的有关要求，结合公司实际业务
开展情况，变更经营范围。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      3、关于修改公司《章程》的议案
      同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。



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第八届监事会第八次会议   2019 年 4 月 25 日



      本议案需提交股东大会审议批准。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                      2019 年 4 月 27 日




      报备文件：第八届监事会第八次会议决议




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