第八届董事会第九次会议    2019 年 4 月 25 日



                  证券代码：600062         证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－018



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 10 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、2019 年第一季度报告及正文
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2、关于变更公司经营范围的议案
      同意公司根据工商行政管理部门的有关要求，结合公司实际业务
开展情况，变更经营范围。
      《关于变更经营范围及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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第八届董事会第九次会议   2019 年 4 月 25 日



      3、关于修改公司《章程》的议案
      同意公司鉴于经营范围的变更，对公司《章程》做出修改。
      修改后的公司《章程》全文及《关于变更经营范围及修改公司<
章程>的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      4、关于修改《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案
      为进一步强化公司审计与风险管理委员会职责，充分发挥审计与
风险管理委员会在年报相关工作中的监督作用，同意修改《董事会审
计与风险管理委员会工作细则》。
      修改后的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》全文详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      5、关于修改《独立董事工作细则》的议案
      为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的
作用，同意修改《独立董事工作细则》。
      修改后的《独立董事工作细则》全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      6、关于修改《独立董事年报工作制度》的议案
      为进一步强化公司独立董事在年报工作中的监督职责，同意修改
《独立董事年报工作制度》。




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      修改后的《独立董事年报工作制度》全文详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。




                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                      2019 年 4 月 27 日




      报备文件：第八届董事会第九次会议决议




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