华润双鹤:第八届监事会第九次会议决议公告2019-05-09
第八届监事会第九次会议 2019 年 5 月 8 日
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临 2019-024
华润双鹤药业股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第八届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式
向全体监事发出,会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 4 名,亲自出席会议的监事 4 名。
二、监事会会议审议情况
1、关于增补公司监事的议案
鉴于方明先生因退休原因辞去公司监事职务,公司监事缺额,经
控股股东提名,陶然先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后),
任期与本届监事会任期相同。
公司监事会对方明先生任职期间的工作表示感谢。
本议案需提交股东大会审议批准。
4 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2019 年 5 月 9 日
报备文件:第八届监事会第九次会议决议
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第八届监事会第九次会议 2019 年 5 月 8 日
附件:
候选监事简历
陶然先生,1965 年 10 月出生,上海交通大学工学学士学位及
北京航空航天大学经济管理学院经济学硕士学位。曾任中国华润总
公司(现为中国华润有限公司)进口一部副科长,华润纺织集团有限公
司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理,华润医药集团
有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药
集团有限公司助理总裁,华润三九医药股份有限公司监事。
陶然先生在公司控股股东关联单位任职,与公司存在关联关系,
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司
股票,未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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