第八届监事会第九次会议    2019 年 5 月 8 日


                  证券代码：600062            证券简称：华润双鹤     公告编号：临 2019－024



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届监事会第九次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第九次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式
向全体监事发出，会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯方式召开。出席会
议的监事应到 4 名，亲自出席会议的监事 4 名。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于增补公司监事的议案
      鉴于方明先生因退休原因辞去公司监事职务，公司监事缺额，经
控股股东提名，陶然先生为公司第八届监事会监事候选人(简历附后)，
任期与本届监事会任期相同。
      公司监事会对方明先生任职期间的工作表示感谢。
      本议案需提交股东大会审议批准。
      4 票同意，0 票反对，0 票弃权。


      特此公告。


                                                         华润双鹤药业股份有限公司
                                                                    监 事 会
                                                                   2019 年 5 月 9 日


      报备文件：第八届监事会第九次会议决议
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第八届监事会第九次会议   2019 年 5 月 8 日




附件：

                                  候选监事简历



      陶然先生，1965 年 10 月出生，上海交通大学工学学士学位及
北京航空航天大学经济管理学院经济学硕士学位。曾任中国华润总
公司(现为中国华润有限公司)进口一部副科长，华润纺织集团有限公
司投资部高级经理、战略部总经理、公司副总经理，华润医药集团
有限公司战略发展部高级总监、战略发展部总经理。现任华润医药
集团有限公司助理总裁，华润三九医药股份有限公司监事。
      陶然先生在公司控股股东关联单位任职，与公司存在关联关系，
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股票，未受过中国证监会及相关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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