证券代码：600062   证券简称：华润双鹤    公告编号：临 2019－026


                 华润双鹤药业股份有限公司
       关于召开 2018 年度股东大会会议的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年5月29日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
   (一) 股东大会类型和届次
   2018 年度股东大会会议
   (二) 股东大会召集人：董事会
   (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
   (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 5 月 29 日       10 点 00 分
   召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



                                1
      网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 29 日
                          至 2019 年 5 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                    投票股东类型
序号                       议案名称
                                                      A 股股东
                            非累积投票议案
  1        2018 年度董事会工作报告                       √
  2        2018 年度监事会工作报告                       √
  3        2018 年度独立董事述职报告                     √
  4        关于 2018 年度财务决算的议案                  √
  5        关于 2018 年度利润分配的议案                  √
  6        2018 年年度报告及摘要                         √


                                     2
                                                     投票股东类型
序号                      议案名称
                                                       A 股股东
  7     关于续聘 2019 年度审计机构的议案                  √
  8     关于 2019 年预计发生日常关联交易的议案            √
        关于 2019 年向银行申请综合授信和借款额度的
  9                                                       √
        议案
 10     关于变更公司经营范围的议案                        √
 11     关于修改公司《章程》的议案                        √
 12     关于增补公司监事的议案                            √

      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述第 1、3-9 项议案经公司第八届董事会第八次会议审议通过；
第 2 项议案经公司第八届监事会第七次会议审议通过；第 10、11 项
议案经公司第八届董事会第九次会议审议通过；第 12 项议案经公司
第八届监事会第九次会议审议通过。会议决议公告已分别于 2019 年
3 月 15 日、2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 9 日刊登在公司指定披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
      2、特别决议议案：11
      3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、12
      4、涉及关联股东回避表决的议案：8
      应回避表决的关联股东名称：北京医药集团有限责任公司
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项
      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使


                                 3
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)
进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股
东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。

   股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股           600062     华润双鹤           2019/5/21

    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。
    五、会议登记方法
    (一)登记方式：传真或现场方式

                                4
    (二)登记时间： 2019 年 5 月 22 日(上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00)
    (三)登记地点：公司证券与法务部(西条 310 房间)
    注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    六、其他事项
    (一)联系方式：
    1、联系电话：010－64742227 转 655
    2、传真：010－64398086
    3、联系人：范彦喜、郑丽红
    4、邮编：100102
    5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
    (二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

    特此公告。


                                     华润双鹤药业股份有限公司
                                            董 事 会
                                           2019 年 5 月 9 日
    附件 1：授权委托书


     报备文件
    第八届董事会第十次会议决议

                                5
  附件 1：授权委托书


                               授权委托书


       华润双鹤药业股份有限公司：
       兹委托             先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5
  月 29 日召开的贵公司 2018 年度股东大会会议，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人股东帐户号：
序号   非累积投票议案名称                                同意    反对     弃权
  1    2018 年度董事会工作报告
  2    2018 年度监事会工作报告
  3    2018 年度独立董事述职报告
  4    关于 2018 年度财务决算的议案
  5    关于 2018 年度利润分配的议案
  6    2018 年年度报告及摘要
  7    关于续聘 2019 年度审计机构的议案
  8    关于 2019 年预计发生日常关联交易的议案
  9    关于2019 年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10     关于变更公司经营范围的议案
11     关于修改公司《章程》的议案
12     关于增补公司监事的议案

  委托人签名(盖章)：                      受托人签名：

  委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                         委托日期：    年       月   日

       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
  一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托
  人有权按自己的意愿进行表决。
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