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公司公告

华润双鹤:第八届董事会第十次会议决议公告2019-05-09  

						第八届董事会第十次会议    2019 年 5 月 8 日



                  证券代码:600062            证券简称:华润双鹤     公告编号:临 2019-025



                         华润双鹤药业股份有限公司
                第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第十次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 5 月 5 日以电子邮件方式
向全体董事发出,会议于 2019 年 5 月 8 日以通讯方式召开。出席会
议的董事应到 10 名,亲自出席会议的董事 10 名。
      二、董事会会议审议情况
      1、关于召开 2018 年度股东大会会议的议案
      《关于召开 2018 年度股东大会会议的通知》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
      10 票同意,0 票反对,0 票弃权。


      特此公告。


                                                         华润双鹤药业股份有限公司
                                                                    董 事 会
                                                                   2019 年 5 月 9 日

      报备文件:第八届董事会第十次会议决议



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