华润双鹤药业股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议文件




          2019 年 9 月 6 日
2019 年第三次临时股东大会会议   2019 年 9 月 6 日




             2019 年第三次临时股东大会会议议程


一、 会议时间：
        1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 6 日(星期五) 上午 10:00
        2、网络投票时间：2019 年 9 月 6 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议地点：
        1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
        2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、 会议议程：

 序号                                          审议内容
    1       关于增补公司董事的议案




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2019 年第三次临时股东大会会议   2019 年 9 月 6 日




议案一

                        关于增补公司董事的议案

各位股东：
      鉴于公司董事缺额，根据控股股东北京医药集团有限责任公司
《关于华润双鹤药业股份有限公司董事提名函》，拟增补邓荣辉先生
为公司第八届董事会董事。



     本议案已经第八届董事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。


                                                    2019 年 8 月 20 日




附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。




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