证券代码：600062   证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－051


               华润双鹤药业股份有限公司
 关于召开 2019 年第四次临时股东大会会议的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年12月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019 年第四次临时股东大会会议
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 12 月 12 日 10 点 00 分
    召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 12 日
                          至 2019 年 12 月 12 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      无
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                   投票股东类型
序号                   议案名称
                                                     A 股股东
非累积投票议案
  1        关于增补公司董事的议案                        √

      1、 各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，会议决议公
告已于 2019 年 11 月 27 日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
       2、 特别决议议案：无
       3、 对中小投资者单独计票的议案：1
       4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无
       5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
       三、 股东大会投票注意事项
       (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司
交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
       (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参
加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相
同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
       (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
       (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
       四、 会议出席对象
       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

   股份类别       股票代码      股票简称        股权登记日
      Ａ股            600062    华润双鹤            2019/12/4

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式：传真或现场方式
    (二)登记时间： 2019 年 12 月 5 日(上午 9:00-11:00，下午
13:00-16:00)
    (三)登记地点：公司证券与法务部(西条 310 房间)
    注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份
证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手
续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书
办理登记手续。
    六、 其他事项
    (一)联系方式：
    1、联系电话：010-64742227 转 655
    2、传真：010-64398086
    3、联系人：范彦喜、郑丽红
    4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
(二)本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。


特此公告。


                                华润双鹤药业股份有限公司
                                       董 事 会
                                     2019 年 11 月 27 日




附件：授权委托书


    报备文件
第八届董事会第十四次会议决议
附件：授权委托书


                             授权委托书


华润双鹤药业股份有限公司：
       兹委托                   先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2019 年 12 月 12 日召开的贵公司 2019 年第四次临时股东大会会议，
并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：

序号        非累积投票议案名称         同意     反对    弃权

  1      关于增补公司董事的议案

委托人签名(盖章)：               受托人签名：


委托人身份证号：                  受托人身份证号：


                                     委托日期：        年   月   日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权
按自己的意愿进行表决。