华润双鹤:第八届董事会第十四次会议决议公告2019-11-27
第八届董事会第十四次会议 2019 年 11 月 26 日
证券代码:600062 证券简称:华润双鹤 公告编号:临 2019-050
华润双鹤药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 11 月 23 日以电子邮件方
式向全体董事发出,会议于 2019 年 11 月 26 日以通讯方式召开。出
席会议的董事应到 10 名,亲自出席会议的董事 10 名。
二、董事会会议审议情况
1、 关于增补公司董事的议案
鉴于公司董事缺额,经控股股东提名,韩跃伟先生为本公司第八
届董事会董事候选人(简历附后)。
本议案需提交股东大会审议批准。
10票同意,0票反对,0票弃权。
独立董事意见:
(1)程序合法
公司控股股东在征得韩跃伟先生同意后,提名其为公司第八届董
事会董事候选人。
上述提名程序合法,董事会的审议、表决程序合法。
(2)任职资格合法
经审阅韩跃伟先生个人履历,未发现有《公司法》第一百四十六
条和中国证监会确定为市场禁入者的情况。经考察,韩跃伟先生具备
担任公司董事资格。
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第八届董事会第十四次会议 2019 年 11 月 26 日
2、 关于调整董事会专门委员会成员的议案
同意韩跃伟先生担任董事会战略委员会委员职务,任职将在公司
股东大会审议批准其任董事后生效,任期至第八届董事会届满之日止。
10票同意,0票反对,0票弃权。
3、 关于召开 2019 年第四次临时股东大会会议的议案
具体《关于召开 2019 年第四次临时股东大会会议的通知》详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》。
10票同意,0票反对,0票弃权。
三、上网公告附件
独立董事关于第八届董事会第十四次会议审议有关事项的独立意
见。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2019 年 11 月 27 日
报备文件:第八届董事会第十四次会议决议
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第八届董事会第十四次会议 2019 年 11 月 26 日
附件:
候选董事简历
韩跃伟先生,1968 年 3 月出生,清华大学土木工程系建筑管理
学士学位和清华大学建筑经济与管理硕士学位。曾任深圳市建筑工务
署市政处处长、华润集团深圳区域工委书记、华润置地有限公司副总
裁、华润医疗控股有限公司行政总裁、华润健康集团有限公司党委副
书记、总经理等职务。现任华润医药控股有限公司党委书记、华润医
药集团有限公司执行董事、首席执行官。
韩跃伟先生在公司控股股东关联单位任职,与公司存在关联关系,
未持有公司股票,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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