第八届监事会第十三次会议   2019 年 12 月 12 日



                  证券代码：600062        证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－055



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
      一、监事会会议召开情况
      公司第八届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件方式
向全体监事发出，会议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方
式召开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 3 名。监事
吴峻先生因工作原因委托监事陈宏先生出席会议，并授权对本次会议
通知中所列议题代行同意的表决权；监事闫丽丽女士因工作原因委托
监事韩朔女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意
的表决权。会议经半数以上监事共同推选公司监事陈宏先生主持。
      二、监事会会议审议情况
      1、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
      为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，额度各不超过 10 亿元(含 10 亿元)，自公司有权机构
审议批准之日起 1 年内有效。
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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第八届监事会第十三次会议   2019 年 12 月 12 日



      特此公告。




                                                   华润双鹤药业股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                       2019 年 12 月 13 日




      报备文件：第八届监事会第十三次会议决议




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