华润双鹤药业股份有限公司独立董事
 关于第八届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》
的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”
的独立董事，对公司第八届董事会第十五次会议审议的下述议案进行
了审查，发表意见如下：
    一、关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
    目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证
公司正常运营和资金安全的前提下，同意公司将部分自有闲置资金用
于办理理财及定期存款。前述事项自公司董事会审议批准之日起 1 年
内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财及定期存款相关事
宜。
    公司使用部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，有利于提
高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，符合
公司和全体股东利益。公司建立相关内控制度，防范财务风险，保障
资金安全。
    董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，
程序合法。
    二、关于2018年度管理团队成员年薪兑现的议案
    公司根据 2018 年业绩合同，结合管理团队成员年度履职情况，
对管理团队成员 2018 年业绩完成情况进行了认真评价，评价结果客
观真实地反映了管理团队成员的实际工作情况；基于前述评价提出的
2018 年度管理团队成员年薪分配方案合理，能够充分调动管理团队
成员的工作积极性和创造性，督促其勤勉尽责。
    同意 2018 年度管理团队成员年薪方案并按规定予以兑现。




                 独立董事：Zheng Wei、文光伟、刘俊海、康彩练
                                             2019 年 12 月 12 日