第八届董事会第十五次会议   2019 年 12 月 12 日




                  证券代码：600062       证券简称：华润双鹤   公告编号：临 2019－053



                      华润双鹤药业股份有限公司
              第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
      公司第八届董事会第十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件方式
向全体董事发出，会议于 2019 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方
式召开。出席会议的董事应到 10 名，亲自出席会议的董事 8 名。董
事翁菁雯女士、邓荣辉先生均因工作原因委托董事郭巍女士出席会议，
并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长
冯毅先生主持。公司部分监事列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      1、 关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案
      为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，额度各不超过10亿元(含10亿元)，自公司董事会审议
批准之日起1年内有效；授权公司经营层负责组织实施办理理财及定
期存款相关事宜。
      具体《关于购买银行理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
      10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      独立董事意见：同意。


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第八届董事会第十五次会议   2019 年 12 月 12 日




       2、 关于 2018 年度管理团队成员年薪兑现的议案
       按照2018年业绩合同，结合管理团队成员2018年度履职情况及综
合考核评价结果，同意2018年度管理团队成员年薪兑现方案，根据团
队成员具体考核结果实施年薪兑现工作。
       10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       独立董事意见：同意。
       三、上网公告附件
      独立董事关于第八届董事会第十五次会议审议有关事项的独立意
见。

       特此公告。



                                                  华润双鹤药业股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2019 年 12 月 13 日




      报备文件：第八届董事会第十五次会议决议




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