证券代码：600063      股票简称：皖维高新       编号：临 2017-023


       安徽皖维高新材料股份有限公司
               六届三十五次董事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任


    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届三十五次会议，于
2017 年 7 月 28 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事 8
人，实际到会 8 人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，
以全体董事一致同意的表决结果审议通过了相关议案。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2017 年半年度报告》及其摘要（同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    （二）审议通过了《关于新聘高级管理人员的议案》（同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票），（公司新聘高级管理人员简历见附件）
    根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审
议通过，董事会决定：
    1、聘任袁大兵先生为公司副总经理。
    2、聘任唐承宏先生为公司总经理助理。
    本次聘任的高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
    三、上网公告附件
    《独立董事关于公司新聘高级管理人员的独立意见》

    特此公告
                                  安徽皖维高新材料股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2017 年 8 月 2 日
 附：新聘高级管理人员简历：
    1、新聘副总经理 袁大兵先生，男，49 岁，中共党员，研究生。
1997 年 11 月至 2002 年 12 月任安徽省维尼纶厂团委副书记，2002
年 12 月至 2005 年 7 月任安徽皖维集团有限责任公司党委工作部副
部长兼团委书记，2005 年 7 月至 2009 年 2 月任本公司有机分厂副厂
长，2009 年 2 月至 2014 年 2 月任巢湖皖维金泉实业有限公司经理，
2014 年 2 月至 2015 年 6 月任本公司有机分厂厂长，2015 年 6 月起
任本公司企业管理部部长。
    2、新聘总经理助理 唐承宏先生，男，48 岁，中共党员，研究
生学历，工程硕士，高级工程师。1997 年 8 月起任本公司技术监督
部部长助理、副部长、部长，2015 年 6 月起任安徽皖维膜材料有限
责任公司 PVA 膜分厂厂长。