证券代码：600063        股票简称：皖维高新        编号：临 2017-034


        安徽皖维高新材料股份有限公司
                    七届一次监事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
      记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
      和完整性承担个别及连带责任



    一、监事会会议召开情况
   安徽皖维高新材料股份有限公司监事会七届一次会议，于 2017
年 11 月 15 日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实
际到会 3 人，李明先生为本次会议的召集人。本次会议的召开及程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，形
成以下决议。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议选举李明先生为公司第七届监事会主席（同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票）




    特此公告


                                   安徽皖维高新材料股份有限公司
                                              监   事   会
                                          2017 年 11 月 16 日