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公司公告

皖维高新:七届二次董事会决议公告2018-03-20  

						 证券代码:600063       股票简称:皖维高新      编号:临 2018-001


       安徽皖维高新材料股份有限公司
                七届二次董事会决议公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
      载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
      完整性承担个别及连带责任



    一、董事会会议召开情况
    安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)董事会
七届二次会议,于 2018 年 3 月 16 日在公司东办公楼三楼会议室召
开,本次会议应到董事 9 人,实际到会 9 人。本次会议由吴福胜先
生主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会
议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了本
次会议的各项议案。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》
(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
    公司子公司蒙维科技 10 万吨/年 PVA 项目已于 2012 年建成投
产,根据相关政策,2013 年内蒙古自治区第四次主席办公会议同意
给蒙维科技配置 1.62 亿吨煤炭资源;2017 年 6 月内蒙古国土资源厅
“内国土资字[2017]282 号”文件将该部分配置资源落实到鄂尔多斯纳
林和矿区无定河井田,并与井田内已配置煤炭资源的企业共同开发。
    根据上述情况及政府开发要求,蒙维科技配置的 1.62 亿吨煤炭
资源占无定河井田总储量 15 亿吨的 10.8%。蒙维科技经与无定河井
田内其他 6 家配置资源企业进行了多次沟通协商,按配置资源所占
比例出资组建“鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司”,并于 2018 年
1 月 22 日共同签订了《无定河井田合作开发协议书》。鄂尔多斯市泰
盛恒矿业有限责任公司注册资本 10 亿元,7 家配置资源企业按照配
置资源量所占无定河井田资源储量的比例认缴注册资本,蒙维科技
按 10.8%的出资比例认缴 1.08 亿元注册出资。新组建公司注册资金
根据合作开发工作进度,按各投资主体配置资源所占比例分期缴纳,
首期出资 5000 万元,蒙维科技按 10.8%的出资比例首期出资 540 万
元。
    鉴于此,董事会决定;1、同意蒙维科技作为“鄂尔多斯市泰盛
恒矿业有限责任公司”的投资主体,根据工作进程按资源所占比例分
期缴纳注册出资;2、同意蒙维科技签订《无定河井田合作开发协议
书》,参与《鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限责任公司章程》的起草及其
他工作,按约定委派董事、监事、经理和财务人员等,并按《章程》
规定履职,维护公司利益。
    本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%(含 10%),属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定
的董事会投资决策权限范围。
    独立董事对上述事项发表了如下独立意见:
    蒙维科技与配置资源落实到鄂尔多斯纳林和矿区无定河井田内
的其他公司共同投资设立合资公司——鄂尔多斯市泰盛恒矿业有限
责任公司,其目的是将该合资公司作为纳林河矿区无定河井田合作
开发主体,开展探矿权手续办理等项目建设前期工作,并进行后续
项目建设、管理运营等工作。该事项既能盘活公司在内蒙古自治区
进行项目投资建设所配置的煤炭资源,又可培育公司新的利润增长
点,提高公司整体盈利能力。有助于公司的可持续发展,符合公司
的长远规划,不会损害上市公司及股东的利益,特别是中小股东的
利益。
    上述事项的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海交易所网站上的《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的公告》
(临 2018-002)
    (二)审议通过了《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公
司”暨投资 700 万 M2/年偏光片项目的议案》(同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票)
    公司现有的 500 万平米/年聚乙烯醇(PVA)光学薄膜生产线已
实现产业化,为实现产品链配套和共同发展,满足市场需求,提高
公司经济效益,拟投资 700 万平米/年偏光片项目,与之实现产业配
套。
    根据安徽省化工设计院提供的可行性研究报告,项目总投资为
34991.69 万元,其中建设投资为 28128.31 万元。建设地点位于安徽
居巢经济开发区,总占地面积 34291 平米,建、构筑物占地面积约
16129 平方米。项目采用国际先进的湿式制成技术,引进国外先进
生产设备,新建年产 700 万平米偏光片生产线一条,主要建设包括
处理线、延伸线、涂布线、分切线等主生产线及配套公用、动力、
服务设施。
       该项目符合国家产业政策,建成达产达标后,可实现年销售收
入 6.1 亿元,利税 1.4 亿元。丰富公司的产品结构,提高公司的整体
技术水平,满足企业建设实行高起点、高标准的规划要求,同时促
进地区经济发展,具有良好的经济效益和社会效益。
    为发挥项目优势,争取地方更多的扶持政策以及吸引社会资本
参与,拟投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司作为 700 万平米/年
偏光片项目的实施主体。合肥德瑞格光电科技有限公司注册资本
12000 万元,主要从事偏光片产品的生产、经营。安徽皖维高新材料
股份有限公司拟出资 8400 万元人民币对其进行控股,持 70%权益,
安徽居巢经济开发区投资有限公司拟出资 3600 万元,持 30%权益。
       合肥德瑞格光电科技有限公司设立后,将独立经营 700 万平米/
年偏光片项目,项目所需资金除资本金外,其余部分由该公司自筹
解决。
    本议案所涉及的投资金额不超过公司最近一期经审计的净资产
总额 10%(含 10%),属于《公司章程》第一百一十条第 1 款所规定
的董事会投资决策权限范围。
    独立董事对上述议案发表了如下独立意见:
    该项目符合国家产业政策,建成达产达标后,可丰富公司的产
品结构,提高公司的整体技术水平,满足企业建设实行高起点、高
标准的规划要求,同时促进地区经济发展,具有良好的经济效益和
社会效益。该投资事项既能延伸公司产业链,提高产品的技术含量,
又可培育公司新的利润增长点。有助于公司的可持续发展,符合公
司的长远发展规划,不会损害上市公司及股东的利益,特别是中小
股东的利益。
    上述事项的详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》
及上海交易所网站上的《关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限
公司”暨投资 700 万 M2 年偏光片项目的公告》(临 2018-003)
    三、上网公告附件
    1、《独立董事关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的独立意见》
    2、《独立董事关于出资组建“合肥德瑞格光电科技有限公司”暨
投资 700 万 M2 年偏光片项目的独立意见》
    四、备查文件
    1、七届二次董事会决议


    特此公告


                              安徽皖维高新材料股份有限公司
                                          董   事   会
                                      2018 年 3 月 20 日